La semana pasada, la Policía Federal lanzó la Operación Pleonexia II, destinada a desmantelar una organización criminal especializada en estafas que involucran fraudes financieros relacionados con inversiones en energía solar.
La operación resultó en la ejecución de cuatro órdenes de arresto preventivo, 17 órdenes de allanamiento e incautación, y el embargo preventivo de bienes y fondos por un total de R$ 244 millones. Las medidas se llevaron a cabo en domicilios ubicados en Natal (RN), São Paulo (SP) y São Leopoldo (RS).
Según la Policía Federal, el lanzamiento de la primera fase del operativo permitió identificar a nuevos integrantes de la organización criminal, especialmente a personas responsables de operar y auxiliar en el lavado de dinero obtenido mediante fraude.
Las investigaciones indican que el grupo utilizó estructuras corporativas, contratos simulados y acuerdos ficticios para ocultar activos ilícitos y reintroducir los fondos en el mercado formal. Parte de los recursos se destinaba a la adquisición y reventa de activos de alto valor, en particular vehículos de lujo, utilizados como herramienta de lavado de dinero.
Detienen a abogado y empresario.
En la fase más reciente del operativo, la Policía Federal arrestó a un abogado en Natal (RN) y a un empresario en São Paulo (SP). Ambos fueron identificados como miembros del grupo responsable del lavado de fondos obtenidos mediante fraude financiero.
Según la Policía Federal, el abogado estaría involucrado en la estructuración legal del esquema, mientras que el empresario estaría vinculado al movimiento y ocultamiento del dinero, principalmente a través de una concesionaria de automóviles de lujo en São Paulo, señalada como uno de los principales canales de lavado de fondos.
Además de las detenciones, se incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a exámenes forenses y análisis técnicos.
Falsas promesas de inversión: ¿cómo funcionó el plan?
Las investigaciones identificaron una empresa con sede en Natal (RN) que ofrecía inversiones en el sector de energía solar con la promesa de una rentabilidad fija del 5% mensual, un rendimiento considerado incompatible con la dinámica real del mercado.
La propuesta implicaba la venta de acciones de paneles solares, que supuestamente serían gestionadas por la empresa para generar ingresos recurrentes para los inversores. Sin embargo, según... Policía FederalSin embargo, la empresa no operaba realmente en el sector de la energía solar y no contaba con autorización de los organismos reguladores para operar bajo este modelo de negocio.
Según la investigación, el grupo criminal movió más de R$ 160 millones a través de cuentas bancarias y se estima que cerca de 6.300 personas fueron estafadas en todo el país.
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