La Hacienda Federal, junto con la Policía Federal, lanzó hoy la Operación Pleonexia, con el objetivo de desmantelar una organización criminal especializada en delitos Contra el sistema financiero nacional y el lavado de dinero.
En total, se cumplieron una orden de prisión preventiva y 18 órdenes de búsqueda y captura en las ciudades de Natal (RN), Barueri (SP) y Goiânia (GO), emitidas por el 14º Juzgado Federal de la Sección Judicial de Rio Grande do Norte. En la acción participan 52 agentes de la Policía Federal y 12 empleados del Servicio de Impuestos Internos de la Federación.
La empresa investigada, Alpha Energy Capital, promovió la captación de fondos entre inversores bajo la promesa de rentabilidades muy superiores a las practicadas en el mercado, supuestamente obtenidas a través de la venta de créditos de energía solar.
El grupo atrajo a personas de diferentes regiones del país, prometiendo pagar una rentabilidad mensual de entre el 4% y el 5%, lo que resultó insostenible y mostró fuertes indicios de fraude.
En la cartera dirigida a potenciales inversores, la compañía divulgó la existencia de once plantas solares, con una capacidad de generación de 1.266.720 kWh/mes.
Sin embargo, la investigación reveló la existencia de una sola planta efectivamente conectada a la red de la distribuidora local de energía, habiendo generado solo 28.325 kWh.
Según ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica), la empresa investigada no es propietaria de ningún proyecto regular de generación de energía ni tiene solicitud de licencia en trámite a su nombre.
Según la CCEE (Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica), la empresa no está incluida en la lista de asociados de la entidad, condición obligatoria para comercializar electricidad en el Mercado Libre de Energía, de acuerdo con las normas sectoriales.
Para la Policía Federal, las investigaciones demostraron claramente que la mayor parte de los fondos recaudados por la empresa investigada fueron desviados a la adquisición de inmuebles, vehículos de alta gama, joyas y otros artículos de lujo.
El valor ilícito movido habría superado los R$ 151 millones, con recursos provenientes de aproximadamente 6,3 mil personas, distribuidos en 732 municipios brasileños.
A la luz de las pruebas, el Tribunal ordenó el congelamiento de R$ 244 millones en bienes de los implicados, con el fin de indemnizar a las potenciales víctimas y pagar multas y costas judiciales.
La investigación también arrojó que el cabecilla de la organización criminal, quien fue detenido preventivamente hoy, ya tiene una condena por tráfico internacional de drogas y enfrenta cargos por fraude, delitos contra la economía popular y lavado de activos, por una estafa presuntamente realizada en 2021, relacionada con la captación fraudulenta de fondos a través de una plataforma de apuestas deportivas.
Dado su pasado delictivo, el sospechoso supuestamente ocultó su participación en la empresa, utilizando a terceros para publicitar la falsa oportunidad de inversión en los medios de comunicación y celebrar contratos fraudulentos.
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Respuestas de 2
¿Han notado que en el actual gobierno la Policía Federal, el Ministerio Público Federal, la PGR, el Ministerio de Economía han estado firmemente comprometidos con el combate a la corrupción, así como el STF a través de los ministros más activos en esta tarea?
Vi y me di cuenta que la persona no era confiable y además que el ingreso propuesto sería incompatible, pero en nuestro país es imposible prevenir las estafas, la deshonestidad tiene vastas posibilidades de avanzar, gracias a nuestra forma de querer la LEY DE GERSON...de ganancia FÁCIL.