El jueves pasado (10), la Policía Federal realizó la Operación Falso Brillo para investigar un esquema de fraude en un contrato de financiamiento para la instalación de un sistema fotovoltaico en Rio Grande do Norte.
La orden de búsqueda y captura fue realizada en un domicilio de la ciudad de Natal vinculado a uno de los representantes de una empresa investigada por haber recibido fondos públicos sin haber entregado efectivamente los equipos contratados.
Según la Policía Federal, la investigación se inició después de una denuncia formal del Banco do Nordeste, que informó la transferencia de alrededor de R$ 100 mil a la empresa, a través de una línea de crédito destinada a proyectos de generación de energía solar. Sin embargo, el servicio previsto en el contrato no se realizó y los sistemas fotovoltaicos nunca fueron entregados ni instalados.
Durante las investigaciones, la Policía Federal constató que el domicilio social de la empresa imputada se encontraba abandonado y que los demás sospechosos no fueron localizados en varios domicilios registrados, lo que sugiere un intento de obstaculizar la acción policial y refuerza la hipótesis de evasión tras la recepción de los montos. Informó la Policía Federal en un comunicado.
Las investigaciones continúan con el objetivo de localizar a otros posibles sospechosos y víctimas, además de profundizar en el análisis de los documentos y evidencias digitales incautadas. Los hechos constatados, según el Policía Federal, puede constituir un delito contra el sistema financiero nacional, cuya pena puede ser de hasta ocho años de prisión.
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Comentários (1)
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Es imposible entender cómo una institución financiera, como el Banco do Nordeste do Brasil, que es un banco que tiene como objetivo promover el desarrollo de la región Nordeste, a través de sus proyectos de financiación, no tenga la capacidad necesaria para realizar una evaluación, antes de liberar recursos para estas empresas fantasma, por así decirlo.